|
|
|
|
|
|
|
|
|
Легализация преступных доходов
| Юридический глоссарий |
Отмывание денег, добытых преступным путем; одно из наиболее опасных экономических преступлений международного характера. получило распространение в странах с рыночной экономикой. объективная сторона л.п.д. состоит в том, что добытые преступным путем средства вкладываются (вводятся) в легальный экономический оборот как в стране совершения преступления. так и за рубежом, в том числе путем помещения на счета коммерческих банков. на эти средства официальным путем приобретаются или создаются предприятия и банки, скупается валюта иностранная, заключаются внешнеэкономические и другие контракты. соучастниками таких преступлений являются работники банков, скрывающие свои действия под предлогом сохранения банковской тайны. по данным цб. из страны таким путем ежегодно утекает до 20 млрд. долл.. имеющих криминальное происхождение. особая опасность этого преступления состоит в том. что оно способствует криминализации экономики, росту организованной преступности. установлению стабильных связей между преступными группировками различных стран (т.е. появляению транснациональной организованной преступности). последним обстоятельством определяется необходимость международно-правовой борьбы с л.п.д. меры такой борьбы предусмотрены страсбургской конвенцией 1990 г. об "отмывании", выявлении. изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.государства-участники взяли на себя обязательства объявить "отмывание" этих доходов преступлением.принять законы о порядке розыска, изъятия и конфискации незаконно полученных средств, о снятии всех ограничений с разглашения информации о вкладах клиентов, в том числе с целью выявить недобросовестность работников банка. государства обязались юридически закрепить право доступа уполномоченным работникам правоохранительных органов к банковским
|
|
Распространение, русский
Экономический, русский
Происхождение, русский
- Происхождение, начало, возникновение, источник, корень, основание, причина. он еврейского происхождения, в его жилах течет еврейская кровь. человек низкой породы. он из рода гогенцоллернов. вести свой род от кого, возводить свой род до отдаленного предка.
- Origin
Необходимость, русский
- Необходимость , нужда, обязанность , по необходимости, поставить в необходимость, создать необходимость
- – философская категория, выражающая объективные связи материального мира; то, что благодаря присоединению дальнейших определенностей бытия понуждается к переходу из области возможного в сферу наличного бытия. так, напр., сущее в себе еще не является необходимым (см. ничто), но содержит полноту возможностей; благодаря присоединению определенностей (категорий бытия и познания) «живое», напр. организм, переходит из сферы сущего в сферу наличного бытия и здесь одновременно является необходимым. необходимость и возможность представляют собой звенья одной цепи, так что необходимость одной вещи есть одновременно возможность по крайней мере для некоторой иной вещи (как правило, для многих др. вещей). эта цепь начинается с мыслимого как наиболее всеобщего и оканчивается мыслимым как наиболее индивидуальным. необходимость относится к возможности так же, как определенное бытие – к наличному бытию; см. всеобщее, индивидуация. логически необходимой называют мысль, которая не может быть заменена никакой другой, в противном случае должно возникнуть противоречие этой новой мысли с уже данными предпосылками (см. постулат). реально или физически необходимым считается такое явление, которое неизбежно должно наступить, если имеются в наличии определенные условия, или должно произойти, если последует нечто.
|
Лесное право, русский
Самостоятельная отрасль права, регулирующая отношения по использованию и охране лесных ресурсов. наряду с другими приро-доресурсными отраслями входит в комплексную отрасль экологического права.
Латинский нотариат, русский
Система организации нотариальной деятельности. при которой нотариусы, оставаясь лицами свободной профессии, осуществляют свои функции как представители государства. указание на латынь связано с римским правом, послужившим основой для возникновения л.н. зачастую л.н. именуют свободным нотариатом, тем самым подчеркивая один из главных его принципов построения. реализация этого принципа на практике позволяет снизить издержки государства на создание системы гарантированной и необходимой правовой помощи гражданам и юридическим лицам, повысить материальную ответственность нотариусов, исключить незаконное вмешательство государственных органов и должностных лиц. повысить квалификацию нотариусов.обеспечить сохранение тайны нотариальных действий. в то же время свобода в рамках л.н. предполагает контроль со стороны государства. которое делегировало нотариусам свои полномочия в сфере придания частным
|
|
|
|
|
|
|
